Rok 2025 , Szczecin 13-06-2025r.
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.
Zarząd CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32 na podstawie art. 399 §1 k.s.h. w zw. z art.395 k.s.h. i art. 402 k.s.h. oraz §27 Statutu Spółki Calesco S.A., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA), na dzień 05 czerwca 2025 r., na godz. 10:00 w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32, 70-850 Szczecin, w siedzibie Spółki .
Proponowany porządek obrad ZWZA:
1) Otwarcie ZWZA;
2) Wybór Przewodniczącego ZWZA;
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) Rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej;
5) Przyjęcie porządku obrad;
6) Podjęcie uchwał w sprawach:
A) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2024,
B) Podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024,
C) Przekazania części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy,
D) Wypłaty dywidendy,
E) Udzielenie absolutorium Członkom Zarzadu Spółki z wykonania obowiazków w roku obrotowym 2024,
F) Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
7) Zamknięcie Zgromadzenia.
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
Zarząd CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32 na podstawie art. 399 §1 k.s.h. w zw. z art.395 k.s.h. i art. 402 k.s.h. oraz §27 Statutu Spółki Calesco S.A., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA), na dzień 28 maja 2024 r . , na godz. 10:00 w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32, 70-850 Szczecin, w siedzibie Spółki .
Proponowany porządek obrad ZWZA:
1) Otwarcie ZWZA;
2) Wybór Przewodniczącego ZWZA;
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) Rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej;
5) Przyjęcie porządku obrad;
6) Podjęcie uchwał w sprawach:
A) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2023,
B) Podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023
C) Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023,
D) Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
7) Zamknięcie Zgromadzenia.
Zarząd CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32 na podstawie art. 399 §1 k.s.h. w zw. z art.395 k.s.h. i art. 402 k.s.h. oraz §27 Statutu Spółki Calesco S.A., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA), na dzień 24 maja 2023 r., na godz. 10:00 w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32, 70-850 Szczecin, w siedzibie Spółki .
Proponowany porządek obrad ZWZA:
1) Otwarcie ZWZA;
4) Rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej;
B) Podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022
E) Powołania
Przewodniczącego Rady Nadzorczej: Marcina Majewskiego
F) Powołania
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej : Macieja Gryczki
G) Powołania członka Rady Nadzorczej : Magdaleny Dokowskiej.
H) Powołania członka Rady
Nadzorczej : Marty Katarzyny Gryczka.
I ) W sprawie ustalenia
wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki .
1.Zarząd CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32 na podstawie art. 399 §1 k.s.h. w zw. z art.395 k.s.h. i art. 402 k.s.h. oraz §39 Statutu Spółki Calesco S.A., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ), na dzień 20 czerwca 2022 r., o godz. 10:00, w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32, 70-850 Szczecin, w siedzibie Spółki .
Proponowany porządek obrad ZWZ:
1) Otwarcie ZWZ;
2) Wybór Przewodniczącego ZWZ;
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) Rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej;
5) Przyjęcie porządku obrad;
6) Podjęcie uchwał w sprawach:
A) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
B) Podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021
C) Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021,
D) Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
7) Zamknięcie Zgromadzenia.
2. Zarząd CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”) na podstawie§ 23 ust 3, § 19 ust 2 i § 39 Statutu Spółki, oraz art. 402 § 1 i § 2 KSHzwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA), na dzień 20 grudnia 2021 r., na godz. 9:30, w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32, 70-850 Szczecin, w siedzibie Spółki.
1.Otwarcie NWZA;
2.Wybór Przewodniczącego NWZA;
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4.Rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej;
5.Przyjęcie porządku obrad;
6.Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1.Odwołania Członka Rady Nadzorczej – Michała Gryczka
6.2.Powołania Członka Rady Nadzorczej – Marty Katarzyna Gryczka.
7.Zamknięcie NWZA.
1. Zarząd CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul . Tczewskiej 32 na podstawie art. 399 §1 k.s.h. w zw. z art.395 k.s.h. i art. 402 k.s.h. oraz §39 Statutu Spółki Calesco S.A., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ( ZWZ), na dzień 16 czerwca 2021 r., o godz. 13:00, w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32, 70-850 Szczecin, w siedzibie Spółki .
Proponowany porządek obrad ZWZ:
1)
Otwarcie ZWZ ;
2)
Wybór Przewodniczącego ZWZ;
3)
Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania
uchwał;
4)
Rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej;
5)
Przyjęcie porządku obrad;
6) Informacja
Zarządu o skupie akcji własnych na podstawie art. 363KSH
7)
Podjęcie uchwał w sprawach:
a)
Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020
oraz sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2020 ,
b)
Podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020 ,
c)
Wypłaty dywidendy,
d)
Przeznaczenia niewykorzystanego kapitału
rezerwowego pozostałego po dokonaniu
skupu akcji własnych spółki Calesco S.A.
e) Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiazków w roku obrotowym 2020.
f) Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020
8) Zamknięcie Zgromadzenia.
4. Zarząd CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS , pod numerem KRS 0000324475 ( ''Spółka"), działając na podstawie § 37 Statutu Spółki ,art. 396 §4 i 5 i art. 362 §1 pkt 8 w sprawie uchwały ZWZA nr 18/2020 z dnia 29.06.2020 r. oraz na podstawie art. . 362 § 2 pkt 3 , art. 402 §1 i 2 i art. 398 oraz art.348 §1 Kodeksu spółek handlowych , zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie , które odbędzie się w dniu 11.08.2020 r , o godz. 13 :00, w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32, 70-850 Szczecin, w siedzibie Spółki.
Porządek obrad zgromadzenia:
1) Otwarcie NWZA;
2) Wybór Przewodniczącego NWZA,
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) Rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej;
5) Przyjęcie porządku obrad ;
6) Podjęcie uchwały:
a) w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.
7) Informacja Zarządu o skupie akcji własnych na podstawie art. 363 KSH
8) Zamknięcie zgromadzenia
3. Zarząd CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie ( „ Spółka ”) na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 i 2 oraz § 39 Statutu spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ( ZWZ), na dzień 29 czerwca 2020 r., o godz. 13:00, w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32, 70-850 Szczecin, w siedzibie Spółki .
2. Zarząd CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000324475 („Spółka”), działając na żądanie Akcjonariuszy Jacka Gryczki, Marii Majewskiej (pismo Marii Majewskiej z dnia 19.05.2020 i pismo Jacka Gryczka z dnia 21.05.2020 ) i na podstawie §8 ust 1 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 400 §1, art. 402 §1 i 2, w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2020 r., o godz. 13:00, w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32, 70-850 Szczecin, w siedzibie Spółki.
1. Zarząd CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 i 2 oraz § 39 Statutu spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na dzień 25 marca 2020 r., o godz. 13:00, w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32, 70-850 Szczecin, w siedzibie Spółki .
